Tratamiento de la Información Financiera en el Marco de la Investigación Criminal. Aspectos Legales y Operativos
La lucha contra la criminalidad económico-financiera, en particular, contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las grandes estafas financieras representa una prioridad de seguridad para la Unión Europea. En este campo, el intercambio y el acceso a los datos financieros resulta imprescindible al objeto de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar, no sólo la comisión de estas acciones delictivas, sino también, respecto de otros delitos de especial gravedad.
La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales ha regulado nuevos procedimientos destinados a mejorar las capacidades de investigación de los delitos económico-financieros con el fin de acabar con los recursos de las organizaciones criminales.
Las sucesivas directivas europeas y la legislación nacional establecen diferentes niveles de colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados miembros, así como entre estas con las con las entidades obligadas y autoridades nacionales competentes. En el caso español, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se constituye como la UIF encargada de recoger y analizar la información que recibe con el objetivo de establecer vínculos entre las transacciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente, todo ello con el fin de prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En este sentido, las recientes modificaciones normativas, donde cabe resaltar la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, abren la posibilidad de solicitar y recibir información financiera o análisis financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión a las autoridades nacionales que resultan competentes: el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves; además de los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; así como la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y las oficinas de recuperación de activos designadas por España.
De todo lo anterior, se desprende la conveniencia de conocer y profundizar sobre los aspectos normativos y operativos relacionados con los intercambios de información financiera con fines de prevención e investigación delictiva, prestando especial atención a las novedades introducidas en la reciente L.O. 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
- Lugar y fechas
- 8 de mayo de 2023
Lugar:Centro UNED en Almería
- Horas
- Horas lectivas: 8
- Online o presencial
- Puedes elegir la asistencia presencial o la asistencia online en directo.
- Programa
- lunes, 8 de mayo
- 09:00-09:30 h. Recepción de Asistentes
- 09:30-10:00 h. Inauguración
- 10:00-11:15 h. La Fiscalía Europea y la lucha contra la delincuencia financiera organizada
- Ilma. Sra. Dña. Concepción Sabadell Carnicero Fiscal Europea
- 11:45-13:00 h. Actuación de las Unidades de Investigación de la Guardia Civil en la estructura central
- D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Unidad de Investigación adscrita al SEPBLAC
- 13:10-14:25 h. Actuación de las Unidades de Investigación de la Guardia Civil en la estructura central
- D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Unidad de Investigación adscrita al SEPBLAC
- 16:30-17:45 h. Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia financiera
- D. José Manuel Saez Salguero Teniente de la Guardia Civil. Jefe Investigación Equipo delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería
- 18:00-19:15 h. Las entidades financieras en el sistema de prevención de infracciones penales
- D. Santiago Lamelas Torrijos Director del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Grupo Cajamar
- 09:00-09:30 h. Recepción de Asistentes
- lunes, 8 de mayo
- Asistencia
- Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
- Inscripción
Si el alumno opta por matricularse en la modalidad presencial, no podrá seguir el curso bajo la modalidad Online.
Matrícula gratuita: No tendrán derecho a la emisión del correspondiente certificado de asistencia.
Último día de inscripción: 7 de mayo de 2023Matrícula Ordinaria Gratuita Precio 20 € Gratuita - Dirigido por
- D. José María Zalvide Escalera
- Comandante Jefe de Personal de la Comandancia de Almería
- Coordinado por
- Ilmo. Sr. D. Fernando Brea Serra
- Ex Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería y Ex Profesor Tutor de la UNED
- Ponentes
- Ilma. Sra. Dña. Concepción Sabadell Carnicero
- Fiscal Europea
- D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón
- Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Unidad de Investigación adscrita al SEPBLAC
- D. José Manuel Saez Salguero
- Teniente de la Guardia Civil. Jefe Investigación Equipo delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería
- D. Santiago Lamelas Torrijos
- Director del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Grupo Cajamar
- Dirigido a
- • Profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de otros organismos y entidades públicas con relación directa en la invest9igación de ilícitos penales, y en general cualquier profesional que pertenezca a las Instituciones aludidas, que tenga interés por conocer más en profundidad el proceso de investigación.
• Jueces, magistrados, fiscales y en general cualquier miembro de la judicatura, que considere de utilidad los conocimientos que se van a impartir.
• Profesionales de empresas privada, implicados en obligaciones sobre prevención del blanqueo de capitales.
• Estudiantes Universitarios o de Formación Profesional de grado superior relacionados con estudios de criminología, psicología, sociología o cualquiera otra área temática relacionada con el estudio de los delitos económicos.
• Sociedad en general, personas interesadas en la temática. - Objetivos
- Dar a conocer el trabajo de cada uno de los actores o instituciones implicados en la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
Analizar las novedades de la L.O. 9/2022, de 28 de julio - Sistema de evaluación
- Se exigirá la asistencia diaria, que será controlada por la firma diaria de los asistentes.
Para obtener diploma se exigirá el 85% de asistencia - Colaboradores
Organiza
Patrocina
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
- Más información
- UNED Almería
Plaza de la Administración Vieja, 4
04003 Almería Almería
950 25 49 66/ 67 / cursos-extension@almeria.uned.es