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May, 8th 2023

Tratamiento de la Información Financiera en el Marco de la Investigación Criminal. Aspectos Legales y Operativos

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La lucha contra la criminalidad económico-financiera, en particular, contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las grandes estafas financieras representa una prioridad de seguridad para la Unión Europea. En este campo, el intercambio y el acceso a los datos financieros resulta imprescindible al objeto de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar, no sólo la comisión de estas acciones delictivas, sino también, respecto de otros delitos de especial gravedad.

La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales ha regulado nuevos procedimientos destinados a mejorar las capacidades de investigación de los delitos económico-financieros con el fin de acabar con los recursos de las organizaciones criminales.

Las sucesivas directivas europeas y la legislación nacional establecen diferentes niveles de colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados miembros, así como entre estas con las con las entidades obligadas y autoridades nacionales competentes. En el caso español, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se constituye como la UIF encargada de recoger y analizar la información que recibe con el objetivo de establecer vínculos entre las transacciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente, todo ello con el fin de prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En este sentido, las recientes modificaciones normativas, donde cabe resaltar la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, abren la posibilidad de solicitar y recibir información financiera o análisis financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión a las autoridades nacionales que resultan competentes: el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Policías Autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves; además de los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; así como la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y las oficinas de recuperación de activos  designadas por España.

De todo lo anterior, se desprende la conveniencia de conocer y profundizar sobre los aspectos normativos y operativos relacionados con los intercambios de información financiera con fines de prevención e investigación delictiva, prestando especial atención a las novedades introducidas en la reciente L.O. 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.

Dates and places
May, 8th 2023

Lugar:

Centro UNED en Almería


Hours
Teaching hours: 8
Online or in-person
You can choose in-person assistance or online assistance live.
Program
  • Monday, May, 8th 2023
    • 09:00-09:30 h. Recepción de Asistentes
      • 09:30-10:00 h. Inauguración
        • 10:00-11:15 h. La Fiscalía Europea y la lucha contra la delincuencia financiera organizada
          • Ilma. Sra. Dña. Concepción Sabadell Carnicero 
        • 11:45-13:00 h. Actuación de las Unidades de Investigación de la Guardia Civil en la estructura central
          • D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón 
        • 13:10-14:25 h. Actuación de las Unidades de Investigación de la Guardia Civil en la estructura central
          • D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón 
        • 16:30-17:45 h. Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia financiera
          • D. José Manuel Saez Salguero 
        • 18:00-19:15 h. Las entidades financieras en el sistema de prevención de infracciones penales
          • D. Santiago Lamelas Torrijos 
      Attendance
      This activity allows the student to participate in-person assistance or online assistance live, without having to go to the associated center.
      Enrollment

      Si el alumno opta por matricularse en la modalidad presencial, no podrá seguir el curso bajo la modalidad Online.
      Matrícula gratuita: No tendrán derecho a la emisión del correspondiente certificado de asistencia.
      Último día de inscripción: 7 de mayo de 2023

        Ordinary enrollment Free
      Fee20 €Free
      Directed by
      D. José María Zalvide Escalera
      Comandante Jefe de Personal de la Comandancia de Almería
      Coordinated by
      Ilmo. Sr. D. Fernando Brea Serra
      Ex Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería y Ex Profesor Tutor de la UNED
      Lecturers
      Ilma. Sra. Dña. Concepción Sabadell Carnicero
      Fiscal Europea
      D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón
      Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Unidad de Investigación adscrita al SEPBLAC
      D. José Manuel Saez Salguero
      Teniente de la Guardia Civil. Jefe Investigación Equipo delitos económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería
      D. Santiago Lamelas Torrijos
      Director del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Grupo Cajamar
      Aimed at
      • Profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de otros organismos y entidades públicas con relación directa en la invest9igación de ilícitos penales, y en general cualquier profesional que pertenezca a las Instituciones aludidas, que tenga interés por conocer más en profundidad el proceso de investigación.
      • Jueces, magistrados, fiscales y en general cualquier miembro de la judicatura, que considere de utilidad los conocimientos que se van a impartir.
      • Profesionales de empresas privada, implicados en obligaciones sobre prevención del blanqueo de capitales.
      • Estudiantes Universitarios o de Formación Profesional de grado superior relacionados con estudios de criminología, psicología, sociología o cualquiera otra área temática relacionada con el estudio de los delitos económicos.
      • Sociedad en general, personas interesadas en la temática.
      Goals
      Dar a conocer el trabajo de cada uno de los actores o instituciones implicados en la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
      Analizar las novedades de la L.O. 9/2022, de 28 de julio
      Grading system
      Se exigirá la asistencia diaria, que será controlada por la firma diaria de los asistentes.
      Para obtener diploma se exigirá el 85% de asistencia
      Collaborates

      Organizers

      Guardia Civil
      Centro Asociado a la UNED en Almería

      Sponsors

      Diputación Provincial de Almería
      Objetivos de Desarrollo Sostenible

      Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

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