PERITO JUDICIAL EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, PARAISOS FISCALES, FINANCIACIÓN ILEGAL DEL TERRORISMO, FRAUDE MERCANTIL Y COMERCIAL (5ª EDICIÓN)
Curso propio de la UNED, con una duración de 300 horas ( equivalentes a 12 créditos ECTS).
Se estructura como un programa de seis módulos de 50 horas ( equivalentes 2 créditos ECTS), debiéndose cursar los seis para la obtención del certificado oficial acreditativo.
Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar, obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o indirectamente
Salidas profesionales
Esta especialidad dentro del mundo de la pericia judicial es una de las que denominamos de “amplio espectro extra judicial” ya que cómo algunas otras son de las que tienen más salida profesional para realizar trabajos y peritaciones a instancia de parte en informes contradictorios para pleitos y demás; sin olvidar que es una de las especialidades requeridas por Jueces y Magistrados para colaboraciones o informes paralelos con la Policía Nacional y Guardia Civil.
Este curso reúne los requisitos de conocimientos necesarios exigidos y contemplados en la Ley orgánica 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Superado con éxito la acción formativa podrás solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de trabajo de ADDPOL.- Formación Profesional.
Enlace: Bolsa de Trabajo, https://www.addpol.org/bolsa
- Dates and places
- From December, 1st 2020 to May, 2nd 2021
Lugar:Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional
- Hours
- Teaching hours: 300
- Online
- Online assistance deferred, without having to go to the center.
- Program
PROGRAMA:
Prólogo
Tema 1.- La Figura del Perito Judicial Experto en la Investigación – Prevención del Blanqueo de Capitales, Fraude Mercantil y Comercial.
1.1.- La investigación del delito
1.2.- La actuación del perito experto en la investigación del Blanqueo de Capitales
Tema 2.- Los Delitos de “Cuello o Guante Blanco”
2.1.- Principios de criminología
2.2.- Concepto y características
2.3.- Legislación y normativa
2.4.- La criminalidad en los delitos de guante blanco
2.5.- Teoría del “labelling approach”
Tema 3.- El Blanqueo de Capitales
3.1.- Que es el blanqueo de capitales
3.2.- Principales casos de blanqueo de capitales
3.3.- Los paraísos fiscales
Tema 4.- Sutherland: El Delito de Cuello Blanco
4.1.- Sutherland. el creador del concepto
4.2.- Predecesores y sucesores
Tema 5.- La Investigación Mercantil
5.1.- El código mercantil actual
5.2.- La investigación de mercados
Tema 6.- La Investigación Comercial
6.1.- Detección y prevención de fraude comercial
Tema 7.- Anexos y Documentación Complementaria
300 horas lectivas (equivalentes a 12 créditos ECTS)
- Attendance
- Online assistance deferred, without having to go to the center.
- Enrollment
Plazo de matrícula: desde el 30 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2020
- PAGO ÚNICO: Precio de la matrícula: 280€
El justificante de pago del Curso deben enviarlo a la siguiente dirección: cursos@malaga.uned.es
Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado.
MATERIAL DIDACTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: Dº Miguel Rullán Barceló
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá al la plataforma virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional. El plazo para realizar el pago será del 4 al 8 de enero de 2021.
Para más información podéis contactar con el coordinador; Carlos Diarian. Tel. 647 703 111 ó email: coordinador@addpol.org
Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online".
Ordinary enrolment Fee 280 € - Directed by
- Luis Grau Fernández
- Director de UNED Málaga
- Coordinated by
- Carlos Diarian Sancho
- Coordinador de ADDPOL. Información académica: coordinador@addpol.org
- Teacher
- Miguel Rullán Barceló
- Profesor
- Aimed at
- A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, policías locales y autonómicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras, empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública, funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos fronterizos, etc…
- Prerequisites
Ninguna
- Goals
- El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia.
- Methodology
- Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
El mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado.
MATERIAL DIDACTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: Dº Miguel Rullán Barceló
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá al la plataforma virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional. El plazo para realizar el pago será del 4 al 8 de enero de 2021. - Grading system
- El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
El mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos. - Collaborates
Collaborates
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29006 Málaga Málaga
952 36 32 95 / cursos@malaga.uned.es