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del 1 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, PARAISOS FISCALES, FINANCIACIÓN ILEGAL DEL TERRORISMO, FRAUDE MERCANTIL Y COMERCIAL (5ª EDICIÓN)

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Título propio de la UNED, con una duración de 300 horas ( equivalentes a 12 créditos ECTS).

Se estructura como un programa de seis módulos de 50 horas ( equivalentes 2 créditos ECTS), debiéndose cursar los seis para la obtención del certificado oficial acreditativo.

Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar, obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o indirectamente

Salidas profesionales

Esta especialidad dentro del mundo de la pericia judicial es una de las que denominamos de “amplio espectro extra judicial” ya que cómo algunas otras son de las que tienen más salida profesional para realizar trabajos y peritaciones a instancia de parte en informes contradictorios para pleitos y demás; sin olvidar que es una de las especialidades requeridas por Jueces y Magistrados para colaboraciones o informes paralelos con la Policía Nacional y Guardia Civil.

Este curso reúne los requisitos de conocimientos necesarios exigidos y contemplados en la Ley orgánica 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Superado con éxito la acción formativa podrás solicitar de forma gratuita el alta en la bolsa de trabajo de ADDPOL.- Formación Profesional.

Enlace: Bolsa de Trabajo, https://www.addpol.org/bolsa

Lugar y fechas
Del 1 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021

Lugar:

Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional


Horas
Horas lectivas: 300
Online
Asistencia online en diferido, sin necesidad de ir al centro asociado.
Programa

MÓDULO I
Prólogo
Tema 1.-  La Figura del Perito Judicial Experto en la Investigación – Prevención del Blanqueo de Capitales, Fraude Mercantil y Comercial.
1.1.-       La investigación del delito
1.2.-       La actuación del perito experto en la investigación del Blanqueo de Capitales.
MÓDULO II
Tema 2.- Los Delitos de “Cuello o Guante Blanco”
2.1.-       Principios de criminología
2.2.-       Concepto y características
2.3.-       Legislación y normativa
2.4.-       La criminalidad en los delitos de guante blanco
2.5.-       Teoría del “labelling approach”
 
MÓDULO III
Tema 3.- El Blanqueo de  Capitales
3.1.-       Que es el blanqueo de capitales
3.2.-       Principales casos de blanqueo de capitales
3.3.-       Los paraísos fiscales
 
MÓDULO IV
Tema 4.- Sutherland: El Delito de Cuello Blanco
4.1.-       Sutherland. el creador del concepto
4.2.-       Predecesores y sucesores
 
MÓDULO V
Tema 5.- La Investigación Mercantil
5.1.-       El código mercantil actual
5.2.-       La investigación de mercados
 
MÓDULO VI
Tema 6.- La Investigación Comercial 
6.1.-       Detección y prevención de fraude comercial
6.2.-     Anexos y Documentación Complementaria
300 horas lectivas (equivalentes a 12 créditos ECTS)

Asistencia
Asistencia online en diferido, sin necesidad de ir al centro asociado.
Inscripción

Plazo de matrícula: desde el 30 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2020

-   PAGO ÚNICO: Precio de la matrícula: 280€
  El justificante de pago del Curso deben enviarlo a la siguiente dirección: cursos@malaga.uned.es

Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado.
 
MATERIAL DIDACTICO:
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: Dº Miguel Rullán Barceló
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá al la plataforma virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional. El plazo para realizar  el pago será del 4 al 8 de  enero de 2021.

Para más información podéis contactar con el coordinador; Carlos Diarian. Tel. 647 703 111  ó email: coordinador@addpol.org

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online".

  Matrícula Ordinaria
Precio280 €
Dirigido por
Luis Grau Fernández
Profesor UNED
Coordinado por
Carlos Diarian Sancho
Coordinador de ADDPOL. Información académica: coordinador@addpol.org
Docente
Miguel Rullán Barceló
Profesor
Dirigido a
A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, policías locales y autonómicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras, empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública, funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos fronterizos, etc…
Titulación requerida

Ninguna

Objetivos
 El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia.
Metodología
Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y  un caso práctico.
El  mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
 
Sistema de evaluación
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y  un caso práctico.
El  mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial).
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos.
Colaboradores

Colabora

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Más información
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29006 Málaga Málaga
952 36 32 95 / cursos@malaga.uned.es