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del 1 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN ESQUEMAS EMERGENTES DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. CIBERBLANQUEO -CRYPTODIVISAS-CIBERFINANCIACIONTERRORISTA (2ª EDICIÓN)

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https://www.youtube.com/watch?v=dy5Wvv315MU

Título propio de la UNED, con una duración de 300 horas ( equivalentes a 12 créditos ECTS).

Se estructura como un programa de seis módulos de 50 horas ( equivalentes 2 créditos ECTS), debiéndose cursar los seis para la obtención del certificado oficial acreditativo.

Desde la Criminología se han detectado diversos tipos de desplazamiento del delito. Puede ser un desplazamiento temporal (al cambiar el momento de comisión del delito), geográfico (se comete en otro lugar), en cuanto al objetivo sobre el que se dirige el delito (por otro más fácil de atacar), se modifican los métodos del delito e incluso se produce un cambio de delito.

Es evidente que tratándose del blanqueo de capitales se puede producir un desplazamiento geográfico cuando se implantan medidas preventivas, de manera que el delincuente puede trasladar su operativa de países que hayan incrementados sus medidas legislativas contra el blanqueo a otros en los que estas medidas no existan o sean muy débiles.

También se puede producir un desplazamiento en cuanto al objetivo del delito, si entendemos por el mismo la entidad o persona utilizadas para el blanqueo. Así, la presión regulatoria inicial sobre las entidades financieras motivó que los blanqueadores buscaran otras vías, recurriendo a empresas del sector no financiero y a otras actividades y profesionales que podían ser utilizadas para lavar dinero delictivo.

Esta tendencia fue ya apreciada en la Unión Europea, donde la segunda Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (Directiva 2001/97/CE) advirtió que el endurecimiento de los controles impuestos en el sector financiero había movido a los blanqueadores a buscar nuevos métodos, recurriendo de forma cada vez más frecuente a empresas no financieras.

Por último, también se han observado desplazamientos en cuanto al método delictivo, pues a medida que se ejerce presión sobredeterminados métodos de blanqueo, se recurre a otros métodos más complejos y sofisticados. Especialmente en la actualidad con la aparición de nuevos métodos de pago como las monedas virtuales, tarjetas prepago, sistemas de pago online, u otras tecnologías como videojuegos que permiten compras, tiendas virtuales, etc. que están siendo objeto de utilización por los blanqueadores.

SALIDAS PROFESIONALES

- Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

- Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

-Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión  de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc. Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.

Lugar y fechas
Del 1 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021

Lugar:

Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional


Horas
Horas lectivas: 300
Online
Asistencia online en diferido, sin necesidad de ir al centro asociado.
Programa
Modulo I. El blanqueo de capitales
Problemática del blanqueo de capitales
Distintas denominaciones para un mismo fenómeno
Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales.
Análisis de los tipos penales actuales
Responsabilidad de las personas jurídicas
Módulo II: LAfinanciacion del terrorismo
Comos se Financia el terrorismo
Diferencia entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Capítulo VII CP , de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas
La Hawala 3.0
Módulo III: Normativa española / internacional
Riesgos asociados al cumplimiento normativo
Ley 10/2010 del 28 de Abril
RD 304/2014 del 5 de Mayo.
LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO
Organismos internacionales.
SEPBLAC
Módulo IV. Nuevas Técnicas y métodos de blanqueo  de capitales y financiacion del terrorismo
Blanqueo de capitales y las TIC
Evasion de impuestos y ciberblanqueo
Las cryptomonedas. Consideraciones generales (europa y españa)
Cryptoblanqueo
Video juegos
Sectores emergentes ( energetico y carbono, (gases efecto invernadero))
Modulo V La Investigacion.
La Investigación financiera
Fuentes de información
Fuentes de datos y tipos de información
Técnicas de investigación
Modulo VI El informe pericial
El informe pericial adaptado a la Norma Española Une 197001 de julio de 2019
(se entrega modelo)
Bibliografia recomendada
Tipos de informes periciales: Levantamiento de bloqueos de cuentas, de parte de contra parte, extrajudial y judicial.
300 horas ( equivalente a 12 créditos ECTS).
Asistencia
Asistencia online en diferido, sin necesidad de ir al centro asociado.
Inscripción

Plazo de matrícula: desde el 20 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2020

- PAGO ÚNICO: Precio de la matrícula: 280€
El justificante de pago del Curso deben enviarlo a la siguiente dirección: cursos@malaga.uned.es

  Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado.   
 
 MATERIAL DIDÁCTICO
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: Juan Carlos Galindo Gómez
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional  una vez que haya empezado el curso. El plazo para hacer el pago será del 4 al 8 de enero de 2021.
Para más información podéis contactar con el coordinador; Carlos Diarian. Tel. 647 703 111  ó email: coordinador@addpol.org

Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online".

  Matrícula Ordinaria
Precio280 €
Dirigido por
Luis Grau Fernández
Profesor UNED
Coordinado por
Carlos Diarian Sancho
Coordinador de ADDPOL. Información académica: coordinador@addpol.org
Docente
Juan Carlos Galindo
Director en Galindo Legal,agencia de inteligencia y prevención del delito. Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo
Dirigido a
Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
 
Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
 
Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
 
Expertos Externos, cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.
 
Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
 
Peritos judiciales que quieran ampliar especialidades

Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Titulación requerida

Ninguna

Objetivos
- Conocer la normativa del blanqueo de capitales (preventiva y represiva)
- Conocer normativa sobre la financiacion terrorista (preventiva y represiva)
- Conocer nuevos esquemas de blanqueo de capitales
- Conocer nuevos esquemas de financiacion del terrorismo
- La lucha nacional e internacinal contra los fenomenos delictivos
- Las cryptodovisas
- La investigacion
- El informe pericial
Metodología
Durante los meses de diciembre, enero y febrero el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
Los meses de marzo y  abril el alumno deberá realizar un  informe pericial cada mes
Sistema de evaluación
El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de diciembre, enero, febrero, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y  un caso práctico.
El  mes de marzo el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial)  
El mes de abril el alumno deberá realizar un caso práctico (un informe pericial)  
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.  
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos.
Colaboradores

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Más información
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952 36 32 95 / cursos@malaga.uned.es