https://www.youtube.com/watch?v=dy5Wvv315MU
Título propio de la UNED, con una duración de 50 horas (2 créditos ECTS).
Se estructura como un programa de seis módulos de 50 horas (2 créditos ECTS), debiéndose cursar los seis para la obtención del certificado oficial acreditativo
Desde la Criminología se han detectado diversos tipos de desplazamiento del delito. Puede ser un desplazamiento temporal (al cambiar el momento de comisión del delito), geográfico (se comete en otro lugar), en cuanto al objetivo sobre el que se dirige el delito (por otro más fácil de atacar), se modifican los métodos del delito e incluso se produce un cambio de delito.
Es evidente que tratándose del blanqueo de capitales se puede producir un desplazamiento geográfico cuando se implantan medidas preventivas, de manera que el delincuente puede trasladar su operativa de países que hayan incrementados sus medidas legislativas contra el blanqueo a otros en los que estas medidas no existan o sean muy débiles.
También se puede producir un desplazamiento en cuanto al objetivo del delito, si entendemos por el mismo la entidad o persona utilizadas para el blanqueo. Así, la presión regulatoria inicial sobre las entidades financieras motivó que los blanqueadores buscaran otras vías, recurriendo a empresas del sector no financiero y a otras actividades y profesionales que podían ser utilizadas para lavar dinero delictivo.
Esta tendencia fue ya apreciada en la Unión Europea, donde la segunda Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (Directiva 2001/97/CE) advirtió que el endurecimiento de los controles impuestos en el sector financiero había movido a los blanqueadores a buscar nuevos métodos, recurriendo de forma cada vez más frecuente a empresas no financieras.
Por último, también se han observado desplazamientos en cuanto al método delictivo, pues a medida que se ejerce presión sobredeterminados métodos de blanqueo, se recurre a otros métodos más complejos y sofisticados. Especialmente en la actualidad con la aparición de nuevos métodos de pago como las monedas virtuales, tarjetas prepago, sistemas de pago online, u otras tecnologías como videojuegos que permiten compras, tiendas virtuales, etc. que están siendo objeto de utilización por los blanqueadores.
SALIDAS PROFESIONALES
- Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
- Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
- Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc. Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.
https://www.youtube.com/watch?v=dy5Wvv315MU
Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional
Plazo de matrícula: desde el 15 de marzo hasta el 18 de mayo de 2020
- PAGO ÚNICO: Precio de la matrícula: 280€
El justificante de pago del Curso deben enviarlo a la siguiente dirección: cursos@malaga.uned.es
Los socios de ADDPOL tendrán el material didáctico becado.
MATERIAL DIDÁCTICO
Material de elaboración propia y específica para el curso.
Autor: Juan Carlos Galindo Gómez
El material didáctico que se entregará al alumno será en formato digital y se subirá a la plataforma virtual según vaya avanzando el curso.
El precio del material didáctico será de 40€ que será abonado a ADDPOL.- Formación Profesional una vez que haya empezado el curso. El plazo para hacer el pago será del 8 al 11 de junio de 2020.
Para más información podéis contactar con el coordinador; Carlos Diarian. Tel. 647 703 111 ó email: coordinador@addpol.org
Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online".
Matrícula Ordinaria | |
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Precio | 280 € |
Ninguna