Experto Compliance Officer. Formación práctica para la elaboración del plan de prevención de delitos en la empresa

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from November, 26th 2016 to March, 11th 2017

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Uno de los nuevos empleos más solicitados hoy en día por las empresas es el de Legal Compliance Officer. Pero, ¿por qué nace este puesto? ¿Qué hace un Compliance Legal?La creciente producción normativa no sólo en España sino también internacional y su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compañías, especialmente desde la modificación de la la Ley Orgánica del Código Penal que introdujo aspectos de Derecho Penal Económico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso supone que con el nuevo ordenamiento, las penas se imponen también a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores.

En este contexto, emerge con fuerza la figura del Compliance Officer o persona responsable de la supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. Sus principales funciones son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Para este puesto, hace falta un candidato con perfil jurídico, de control y supervisión y con un componente ético. Una especialización, para la que es necesario, sin duda, una formación complementaria, por ello ya puedes matricularte en el EXPERTO COMPLIANCE OFFICER. 1ª Promoción.

Dates and places: From November, 26th 2016 to March, 11th 2017
10:00 to 19:00 h.

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

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Hours: Teaching hours: 175

Online or in-person: You can choose in-person assistance or online assistance live.

More activities

Program

Saturday, November, 26th 2016
- 10:00-19:00 h. Módulo 01 - Modelo de prevención y control
  1. Contenido del modelo de prevención y control.
  2. Estructura normativa.
  3. Código ético.
Saturday, December, 17th 2016
- 10:00-19:00 h. Módulo 02 - Estructura de control
  1. Contenido de la estructura de control.
  2. Comité de Compliance - Compliance Officer.
  3. Comité Ético.
  4. Responsabilidad de los directivos.
Saturday, January, 14th 2017
- 10:00-19:00 h. Módulo 03 - Prevención y detección de los incumplimientos. Sistema disciplinario
  1. Formación y sensibilización.
  2. Mapa de riesgos.
  3. Auditorías e investigaciones
  4. Canal ético.
  5. Indicadores y reporting.
  6. Repositorio de evidencias.
  7. Control del grupo, filiales y participadas.
  8. Control de los proveedores críticos
  9. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.
Saturday, February, 25th 2017
- 10:00-19:00 h. Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos I
  1. Medio ambiente y salud pública.
  2. Intimidad y datos personales.
Saturday, March, 11th 2017
- 10:00-19:00 h. Módulo 5. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos II
  1. Delitos societarios, tecnológicos y urbanísticos, etc

Attendance

This activity allows the student to participate in-person assistance or online assistance live, without having to go to the associated center.

Enrollment

Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los certificados, asegúrese que son correctos y están completos.Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3 días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la devolución del importe de la matrícula
MATRICULA ORDINARIA: 1.200 €
Facilidades de pago en:
2 cuotas de 600 € cada una
4 cuotas de 300 € cada una
REDUCIDA : 995 €
Facilidades de pago en:
2 cuotas de 498€ cada una
4 cuotas de 249 € cada una
*** Alumnos UNED : matriculados en enseñanzas regladas

	Ordinary enrolment	Large family General	Students with disabilities	Students UNED	Alumnos y exalumnos de la EEL	Unemployed
Asistencia al Centro Asociado	1200 €	995 €	995 €	995 €	995 €	995 €
Asistencia en directo por streaming	1200 €	995 €	995 €	995 €	995 €	995 €
Asistencia en diferido	1200 €	995 €	995 €	995 €	995 €	995 €

Enrollment now

Lecturer

Marco Antonio Candal Quiroga: Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Abogado experto con más de 23 años de ejercicio profesional con dedicación preferente al derecho empresarial. Ha ocupado cargos de Responsable de Formación y Secretario Judicial

Aimed at

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el Código Penal y su implicación directa en la responsabilidad de las empresas y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

Goals

Dar una Formación Práctica a los profesionales que se quieran dedicar de forma profesional al compliance, dado el difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas. Y, la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.
Con este curso los profesionales dedicados al compliance podrán adquirir las competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:

• Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
• Desarrollar y mantener un programa de compliance.
• Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
• Repasarás la nueva regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal.
• Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
• Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
• Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.

Methodology

35 horas presenciales en UNED Pontevedra, por streaming desde tu pc en directo o en diferido.
35 horas de casos prácticos.
38 horas de estudio.
36 horas de herramientas profesionales de compliance.
20 horas de ejercicios prácticos.
10 horas de corrección de ejercicios.Mentoring con del tutor sobre casos prácticos pos formación

Grading system

- Asistencia obligatoria a las clases presenciales y por streaming con un mínimo del 80%. (Se admite la falta de asistencia a un máximo de un módulo de forma justificada).
- Entrega de trabajos que la dirección del programa formativo estime oportunos.
- Presentación de proyecto.
- Valoración del claustro de profesores y la dirección del programa formativo sobre la evolución del alumno.

Collaborates

Organizers

EEL Escuela Europea de Lideres

More

Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

Cursos y actividades