Blanqueo de capitales: investigación y enjuiciamiento.
Este curso resulta de interés para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías autonómicas, etc.) y otros cuerpos relacionados con la seguridad pública o privada, especialmente para aquellos integrados en unidades de investigación de delitos económicos y policía judicial. Asimismo, resulta de utilidad para cualquier profesional del Derecho que intervenga en el proceso penal (abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, etc.), así como para los alumnos del grado o máster en Derecho. Igualmente es apropiado para cualquier otra persona interesada en el conocimiento de los delitos de blanqueo de capitales o bienes, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos.
- Dates and places
- From October, 26th 2017 to October, 27th 2017
16:30 to 20:30 h.
Spaces where it takes place: Salón de actos
Lugar:Aula UNED Ferrol (dependiente del C.A. UNED A Coruña)
- Online or in-person
- You can choose in-person assistance or online assistance live.
- Program
- Thursday, October, 26th 2017
- 16:30-20:30 h. TEMA 1.- Cuestiones generales sobre el blanqueo de capitales.
1.- Definiciones.
2.- Indicios de su existencia.
3.- Operaciones más habituales.
4.- Prevención.
5.- Los paraisos fiscales.
TEMA 2.- Organismos implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
1.- Juzgados y tribunales.
2.- Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
3.- Agencia estatal de administración tributaria.
4.- Unidades policiales especializadas.
5.- Oficina de recuperación y gestión de activos.
TEMA 3.- La instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales.
1.- Relaciones del Juzgado con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
2.- Inicio de la investigación judicial.
3.- Conexidad delictiva.
4.- Piezas separadas.
5.- Control de los presupuestos del ejercicio de la acción penal.
6.- Secreto de las actuaciones.
7. Acceso a unidades de almacenamiento masivo.
8.- Terminación de la instrucción.
9.- Documentación de las diligencias instructoras.
10.- Preparación del juicio oral.
11.- Suspensión del juicio oral.- Carlos Suárez-Mira Rodríguez
- 16:30-20:30 h. TEMA 1.- Cuestiones generales sobre el blanqueo de capitales.
- Friday, October, 27th 2017
- 16:30-20:30 h. TEMA 4.- La prueba del delito en el blanqueo de capitales.
1.- Atestado policial y escuchas telefónicas.
2.- Medios de prueba. A)Pericial de inspectores de hacienda y expertos contables y económicos. B) Informes de inteligencia policial. C) Bases de datos de la AEAT.
3.- Prueba indiciaria.
TEMA 5.- El decomiso.
1.- Decomiso basado en sentencia condenatoria.
2.- Decomiso ampliado.
3.- Decomiso en ausencia de sentencia condenatoria.
4.- Decomiso de bienes de terceros.
5.- Decomiso de bienes de una actividad delictiva continuada.
6.- Ejecución del decomiso.
7.- Disposiciones complementarias.
TEMA 6.- La regulación del blanqueo de capitales en el Código penal español.
1.- Bien jurídico protegido y objeto material.
2.- Conducta típica.
3.- Sujeto activo.
4.- Imputación subjetiva
5.- Tipos cualificados.
6.- Iter criminis.
7.- Autoría y participación.- Carlos Suárez-Mira Rodríguez
- 16:30-20:30 h. TEMA 4.- La prueba del delito en el blanqueo de capitales.
- Thursday, October, 26th 2017
- Attendance
- This activity allows the student to participate in-person assistance or online assistance live, without having to go to the associated center.
- Enrollment
COMO MATRICULARSE:
El alumno ha de inscribirse en la plataforma WEBEX.
Una vez realizada la inscripción a través de WEBEX, el alumno deberá realizar el ingreso bancario del importe de su matrícula, con el concepto "Blanqueo de capitales: investigación y enjuiciaminento" y entregar justificante del mismo en la Secretaría del Aula de la UNED en Ferrol, sita en C/María, 52-54. Este documento puede también enviarse por mail a la dirección de correo-e info@ferrol.uned.es
Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 981 364 026.
El proceso de matrícula se considerará completo cuando se entregue el resguardo del justificante bancario, en los casos del abono mediante: TRANSFERENCIA BANCARIA, INGRESO EN CUENTA O PAGO CON TARJETA, (si realiza el abono ONLINE, este requisito no será necesario).
En caso de no entregarse el justificante de pago por cualquiera de las vías establecidas (correo electrónico, fax o presencialmente) en la secretaria del centro, no se considerará realizada la matrícula.
Y RECUERDA… Recibirás un correo electrónico cuando se confirme la matrícula por parte del Centro.
ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito (correo postal o electrónico, fax), en un plazo máximo de 4 días naturales antes del inicio del curso.
La anulación de matrícula, que conlleve el derecho a devolución de las Tasas, podrá solicitarse mediante el Impreso de Solicitud de Devolución de Matrícula Abona en Cursos de Extensión Universitaria, disponible en la Web del Centro (http://www.acoruna.uned.es/) y en las Secretarías del Centro UNED A Coruña y del Aula UNED Ferrol. En un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de inicio del curso para solicitar la devolución o rectificación de dicho importe.
Se deberá adjuntar la documentación acreditativa de la causa por la que se solicita la anulación.
En cualquier caso, cada alumno/a que habiendo formalizado su matrícula no pueda asistir y no haya sido aceptada la solicitud de anulación, recibirá integra la documentación correspondiente (salvo el Diploma o Certificado de Asistencia).
Aceptada la baja o anulación de matrícula, el reintegro de los derechos abonados se hará efectivo inmediatamente mediante transferencia bancaria o talón.
La matrícula será anulada de oficio, con la devolución de los precios abonados, en los casos en que el curso no pueda impartirse por no tener el número suficiente de matrículas efectivas que garantizan la viabilidad económica del curso.
Aquellos alumnos que elijan la modalidad de streaming (AVIP2+) para seguir la actividad, es imprescindible que indiquen la dirección de correo electrónico a la hora de realizar la matrícula.
Asimismo será necesario que indiquen en la modalidad de matrícula que la actividad será seguida por streaming y, consecuentemente, no será necesario marcar ningún centro de referencia.
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso por streaming son:
* Ordenador con Navegador web que tenga el Plugin de Flash instalado (versión 11.3 o superior)
* Conexión a Internet estable.
* En los Streamings, altavoces o auriculares para poder recibir el audio (en caso de que se vaya a participar como ponente en una webconferencia, se necesitan unos auriculares y un micro, o un dispositivo de audio que suprima ecos).
* El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos (hay redes corporativas que filtran determinados puertos para que sus trabajadores no pueden navegar por algunas páginas como portales de videos,...)
La matrícula especial se considerará para todos los estudiantes que acrediten su condición de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Al ser un curso cuya homologación se ha solicitado a la AGASP requiere de la impresión en papel del certificado final de aprovechamiento del curso, lo que implica una tramitación más dilatada en el tiempo que la emisión del certificado digital.Ordinary enrolment Students UNED Tutores del centro Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Streaming 35 € 25 € Free 25 € Presencial 35 € 25 € Free 25 € - Virtual attendance
- Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro.
- Directed by
- Carlos Suárez-Mira Rodríguez
- Magistrado. Profesor titular de universidad. Tutor de la UNED en A Coruña
- Coordinated by
- Laura Sánchez Pérez
- Coordinadora de Extensión Universitaria del Centro UNED de A Coruña.
- Lecturer
- Carlos Suárez-Mira Rodríguez
- Magistrado. Profesor titular de universidad. Tutor de la UNED en A Coruña
- Aimed at
- Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; singularmente, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías autonómicas y Policía portuaria. Cualquier profesional del Derecho que intervenga en el proceso penal (abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, etc.), así como alumnos del grado o máster en Derecho e interesados en general.
- Goals
- En relación con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, proporcionar al alumno los conocimientos teóricos para el mejor desempeño de su función de prevención y represión de la delincuencia, asistencia a las victimas y auxilio a los Juzgados y Tribunales en orden a una más eficaz instrucción y enjuiciamiento de los delitos. En relación con los operadores jurídicos, proporcionar al alumno los conocimientos teóricos para una mejor defensa de los intereses jurídicos de los implicados en un procedimiento penal, ya sea desde el punto de vista del investigado como de la víctima u otros perjudicados.
- Methodology
- La metodología del curso será la propia de la UNED, combinando la parte presencial con el trabajo autónomo del alumno. Las sesiones presenciales del curso podrán ser seguidas por streaming desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Dicha metodología constará de 8 h. presenciales y 17 h. no presenciales tras las cuales se deberá realizar, para su evaluación, el test vinculado al curso.
- Grading system
- Realización de un examen tipo test que deberá ser superado
- More
Aula Universitaria de Ferrol
C/María, 52-54
15402 Ferrol
Teléfono 981 36 40 26
info@ferrol.uned.es