Esta actividad no está aprobada y por lo tanto su contenido es susceptible de modificación o invalidez.
Online
del 1 de mayo al 2 de noviembre de 2020
EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
https://youtu.be/qeWtVQKxRJw
Título propio de la UNED, con una duración de 300 horas (12 créditos ECTS).
Se estructura como un programa de seis módulos de 50 horas (2 créditos ECTS), debiéndose cursar los seis para la obtención del certificado oficial acreditativo
La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas.
Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).
No obstante, el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario.
Salidas Profesionales
Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.
Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.
- Lugar y fechas
- Del 1 de mayo al 2 de noviembre de 2020
Lugar: Plataforma virtual de ADDPOL-Formación Profesional
- Online
- Asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
- Programa
MODULO I. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
Antecedentes históricos
Dinero negro / sucio
Problemática del blanqueo de capitales
Distintas denominaciones para un mismo fenómeno
Esquemas del blanqueo
Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales.
Donde se desarrolla el blanqueo
MÓDULO II: EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Análisis de los tipos penales actuales
Los tipos básicos
Tipos agravados
Provocación, conspiración y proposición.
Bien jurídico protegido
Objeto material
El sujeto activo
Responsabilidad de las personas jurídicas
El dolo
El delito previo al blanqueo
MÓDULO III: NORMATIVA ESPAÑOLA / INTERNACIONAL
Riesgos asociados al cumplimiento normativo
Ley 10/2010 del 28 de Abril
RD 304/2014 del 5 de Mayo.
Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.
Otras normas.
Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC
MÓDULO IV. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE BLANQUEO
Contrabando efectivo
Transferencias fraccionadas
Inmuebles
Compra de premios de lotería
Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar.
Estudio de hasta 28 tipologías de blanqueo.
MÓDULO V: LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO
Financiación del terrorismo
Diferencia entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Hawala
MÓDULO VI: NUEVAS DIRECTIVA EUROPEAS:
Exigencias de la 4ª Directiva Europea
Transposición
Novedades que introducirá la 5ª Directiv
- Asistencia
- Asistencia online en directo, sin necesidad de ir al centro.
- Dirigido por
- Salvador Merino Córdoba
- Coordinado por
- Carlos Diarian Sancho
- Coordinador de ADDPOL. Información académica: coordinador@addpol.org
- Docente
- Juan Carlos Galindo
- Director en Galindo Legal,agencia de inteligencia y prevención del delito. Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo
- Dirigido a
- Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
Expertos Externos, cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.
Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
Peritos judiciales que quieran ampliar especialidades
Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
- Titulación requerida
Ninguna
- Objetivos
- Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.
- Metodología
- Durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
El mes de octubre el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso. - Sistema de evaluación
- El curso constará de la siguiente evaluación:
Durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de 7 preguntas a desarrollar y un caso práctico.
El mes de octubre el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso.
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos. - Colaboradores
Colabora
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